domingo 21 de enero de 2018 - Edición Nº775
Dos Líneas » El País » 7 ene 2018

Investigan millonarias cuentas de Víctor Santa María

La Justicia busca determinar si la familia del dueño de Página 12 blanqueó US$ 1,9 millones, y si aún tiene US$ 6,5 millones más en Suiza.


El sindicalista y empresario Víctor Santa María se encuentra investigado por haber realizado supuesto movimientos de fondos por US$1,9 millones desde una cuenta en Suiza para que su madre, Prostasia López, una jubilada de 82 años, ingresara en el blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno.

La familia Santa María habría tenido otros US$6,5 millones a través de dos fideicomisos suizos hasta agosto del año pasado, según consta en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La operación para que la madre de Santa María, titular del PJ porteño, ingresara en el Régimen de Sinceramiento Fiscal se habría concretado a través de un intermediario, que depositó dinero en la AFIP después de recibir fondos provenientes de una cuenta suiza cuya beneficiaria sería la familia Santa María.

Según indica el diario La Nación, los US$1,9 millones salieron de Suiza el 30 de marzo de 2017 desde una cuenta del fideicomiso Vica, cuya beneficiaria sería -entre otros- la madre del sindicalista.

Un día después, otro de los supuestos beneficiarios del fideicomiso realizó un pago a la AFIP por el mismo monto (pero en pesos) a nombre de López “en concepto de ser aplicado a algún tipo de Régimen de Sinceramiento Fiscal”.

“Teniendo en cuenta la fecha y los montos, se podría inferir que el pago realizado se correspondería con el plan de regularización impositiva registrado por la Sra. López”, indica el informe de 21 páginas que ya está en manos del juez Claudio Bonadio, quien investiga el crecimiento patrimonial del titular del gremio que nuclea a los encargados de edificios.

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